多盈娱乐会黑钱吗_多盈娱乐代玩骗局

文章目录：

• 1、有人在多盈娱乐做过代玩是骗人的吗？
• 2、多盈娱乐他每次都按时付佣金，为什么说骗人的？
• 3、流水一天50万会怀疑洗黑钱吗

有人在多盈娱乐做过代玩是骗人的吗？

哦，他这个是做过那种骗人的，我地子还是比较靠谱的，但相对来说还是不太好

多盈娱乐他每次都按时付佣金，为什么说骗人的？

兄弟，我也在做多盈娱乐代玩每次也有佣金！看着人家中了就想着跟人家一起买第一次中了第二次就不中了，你跟着买过吗？

流水一天50万会怀疑洗黑钱吗

不一定!第一，银行会把你的账户作为风控对象。第二，银行会根据的流水和到账信息进行判定是不是洗黑钱!比如一个人的银行卡之前从来没多少流水，突然有一天开始流水达到了五十万，肯定是有问题的。总之，银行卡在使用的时候一定要合法使用，不然就可能被冻结锁定。

拓展资料：

洗钱相关法律依据：

《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗线数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负妻的主管人员和其他直接妻任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。