多发经济犯罪防范常识_打击和防范经济犯罪

文章目录：

• 1、经济犯罪预防的措施有哪些
• 2、如何防范非法集资等经济犯罪
• 3、公司、企业几种常见经济犯罪的预防

经济犯罪预防的措施有哪些

您好：

经济犯罪的预防措施

1:是重点预防与普遍预防相结合

重点预防于普遍预防相结合可分为三种：一是根据目前的情况将重点放在党政机关及税务、工商、海关、商检、公安等 行政执法部门，而将其他系统和部门作为普遍预防的对象;二是在某一系统或单位将重点放在易发案件的重点部位和重点人员，而将其他部位和一般人员作为普遍预 防对象;三是在预防措施上将重点放在重点对象的法制宣传和改革建制方面。

2 是超前预防与事后预防并举

超前预防和事后预防是针对发案而言的，超前是指犯罪行为发生前运用各种预防机制，采取一系列的措施，减少引发犯 罪的各种可能性，将犯罪的苗头消灭于萌芽状态;事后预防是指犯罪行为实施后的预防，针对暴露出来的各种问题，制定整改措施。超前预防可发挥防患于未然的作 用，可减少或避免经济损失，挽救一大批可能走向犯罪的人。事后预防能产生“亡羊补牢”之效。

3:是一般预防和特殊预防相补充

一般预防措施是通过打击犯罪、教育和警戒社会上可能犯罪的分子，使他们不致走上犯罪的道路;特殊预防是对犯罪分子适用刑罚，以预防其再次犯罪。

4: 是社会舆论导向预防与法律预防相协调

法律预防在遏制各类犯罪中，较之社会预防更具直接性，它包括立法预防和司法预防两个方面，一要加强行 政立法，以规范国家工作人员的行为，从而防范国家行政人员的犯罪;二要加强经济立法，健全和完善经济法规，最大限度地减少经济违法行为。此外，要建立行政 机关的内部控制系统;三要加强刑事立法，进一步完善刑事法律法规。在司法方面，要强调有法必依、执法必严、违法必究、坚持执法的严肃性，加强司法队伍建设，提高司法人员的业务素质和职业道德。同时要加强社会舆论和法制宣传力度，抓住典型案例，通过电台、电视、报刊等宣传工具，深入到重点部门和单位，进行全方位的宣传。

如何防范非法集资等经济犯罪

如何识别和防范非法集资

识别和防范非法集资，应注意以下四个方面：

1、要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑，坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。

2、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；是否是向社会不特定对象募集资金；是否承诺回报，非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点；是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。

3、要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，—定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。

4、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。

公司、企业几种常见经济犯罪的预防

挪用资金犯罪是指非国有的公司、企业或者其他单位中的非国家人员。利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大。超过三个月未还的或者虽然未起过三个月，但数额较大，进行营利活动，或者进行非法活动的行为。职务侵占犯罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务或者工作上的便利将本单位财物非法占为已有，数额较大的行为。 职务侵占和挪用资金犯罪的主体是相对于国家工作人员而言的。一般都是非国家工作人员实施的职务犯罪。通俗地讲，其主体就是在非国有公司、企业中担任领导职务或管理事务的厂长、经理、业务、财会人员等。因此要防止此类案件的发生。本人认为应把握以下几个方面： 1、公司、企业在用人时要注意员工特别是经手财物的管理人员的人品。我们有些企业在用人时只看重业务能力，而忽视了对职工的人品的考察了解，亲戚、朋友或者亲戚、朋友介绍的多，考察录用的少。 2、在企业内部建立健全各项财务制度，以减少被犯罪分子可资利用的漏洞。 3、公司、企业，应加强内部管理，建立相应的监督机制，完备各项规章制度。如可采取会计主办，出纳相互牵制。公章、印鉴分别保管等必要的措施，都可以有效防止本单位财产被侵占、挪用事件的发生。 4、在日常管理中，要加强对业务、财会等人员的法律知识的学习培训。使这些人员知法、懂法、守法。树立法制观念，随时有紧箍咒。 二、合同诈骗犯罪的预防 随着市场经济的迅速发展，合同诈骗犯罪日趋突出，已成为当前数量较突出的经济犯罪活动。因此只要我们了解合同诈骗犯罪的含义掌握其犯罪规律，就可以有效地预防此类诈骗犯罪的发生。 所谓合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。在合同的签订、履行过程中，本人认为只有在以下几个方面多加注意，就可预防诈骗案件的发生： 1、在合同签订前或交付货物之前，对买方（需方）的资信程序，厂况等基本情况作必要的调查，不要盲目签订合同或交付货物。 2、对约定不用现金支付，而用票据进行结算货款的。业务人员在拿到票据后，首先应立即到票据的开票行进行咨询，确认票据的真伪。其次到开票行了解出票人的资信程度。第三应按票据规定的付款期限及时提示付款。 3、对于一些以高额利润回报或者以先付部分货款等条件优惠，让利较大的情况，在签订合同时，应仔细分析，不要轻信和贪利，以免上当受骗。象现在经常发生的纳米诈骗案件，就是由于受害者贪心，不仔细分析而发生的。 4、在合同的签订，履行过程中要注意尽量使合同的签订地或者合同的履行地有一款在本地进行，这样，万一发生了合同诈骗案件。就可以直接向本地公安机关报案，减少不必要的麻烦和损失。 5、一旦发现企业有被骗的苗头，应当及时向公安机关报案。有些案件的事主在明知被骗的情况下，仍存侥幸。自己私下讨还货款，在没有办法讨还，找不到人的情况下，才来报案，早已事过境迁，失去了有利的战机。有些即使抓获了犯罪分子，赃款赃物也早被挥霍贻尽。